打擊非法集資活動總結
發表時間：2025-04-25打擊非法集資活動總結（集錦十五篇）。
打擊非法集資活動總結 篇1
根據總行《關于開展非法集資風險排查和整治活動暨宣傳教育活動月的通知》、北京銀保監局《轉發中國銀保監會辦公廳關于開展x年防范非法集資宣傳月活動的通知》及中國銀行業協會《關于開展x年防范非法集資宣傳教育工作的通知》要求，按照分行統一安排開展防范非法集資宣傳月活動。支行領導高度重視，詳細制定了我網點的具體的實施方案，現將有關情況匯報如下：
支行深入貫徹中國銀保監會要求，有序開展宣傳教育活動，加強金融知識宣傳普及工作，提高人民群眾防范非法集資意識和金融風險識別防范能力，提高我行員工主動防范非法集資風險的意識和能力。我網點詳細制定了《防范和打擊非法集資集中宣傳月活動實施方案》，并召開專題會議，要求各崗位和員工高度重視宣傳教育工作，統一思想，嚴格按照實施方案，進一步制定工作細則，認真落實每項工作，密切協作，抓好落實，采取靈活多樣、生動有效的方法，努力擴大宣傳教育覆蓋面，增強宣傳教育的實效，確保宣傳教育工作落到實處。
圍繞防范和打擊非法集資活動進行宣傳，結合群眾生活實際，重點通過宣傳讓群眾了解非法集資的特征、表現形式和常見手段，以及非法集資的`危害等有關法律法規知識。使廣大群眾認清非法集資的性質和危害，增強識別和防范非法集資的能力。
宣傳月中，我網點積極采取多種形式宣傳非法集資有關法律法規和金融常識，積極擴大宣傳范圍、拓展宣傳空間，以提高宣傳活動的廣泛性和針對性，確保宣傳取得實效。一在本網點進行宣傳，在大堂擺放防范非法集資違法犯罪活動宣傳資料，供群眾閱覽，并組織網點工作人員集中統一學習，宣傳非法集資的具體表現形式和識別方式等，利用e租寶非法集資案作為典型案例說明組織、參與非法集資的后果和危害，培養正確的投資理念，提高風險防范意識，抵制不法分子的蠱惑。二是和支行一起走進企業宣傳非法集資的危害，向30多人散發有關非法集資的宣傳單，并配有工作人員進行講解，教育群眾自覺遠離非法集資，全面提升公眾風險防范意識。
通過防范和打擊非法集資集中宣傳月活動的開展，揭穿了非法集資的虛假性和欺騙性，在輿論攻勢上對犯罪分子進行了震懾。同時營造了防范非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導客戶增強風險防范意識，提高自我保護能力，從源頭上遏制非法集資，保障群眾合法權益。
總之，通過宣傳活動的開展，結合對非法集資廣告的清理，有效引導和提高了社會公眾對非法集資危害性的認識，營造了防范和打擊非法集資的良好社會輿論氛圍，揭穿了非法集資的虛假性和欺騙性，遏制了其虛假性和欺騙性的傳播，引導客戶增強風險防范意識，提高自我保護能力，有效維護了金融市場秩序，保障了人民群眾的合法權益，促進了社會的和諧穩定。
打擊非法集資活動總結 篇2
為加強金融知識宣傳普及工作，提高人民群眾防范非法集資意識，認真貫徹落實《防范和處置非法集資條例》（國務院737號令）精神，根據《分行關于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》要求，興業銀行支行積極做好防范和處理非法集資有關工作，現匯報如下：
一、做好宣傳工作
營業網點常年擺放防范非法集資宣傳資料，利用網點LED電子屏滾動播放“1、遠離高利誘惑，防范非法集資；2、非法集資危害大，提高警惕遠離他”等電子標語。
大堂經理也積極做好網點客戶的宣傳工作，通過發放宣傳折頁、案例分析講解、現場答疑解惑等方式，提升社會公眾認知，增強非法集資防范和風險意識，有效防范化解非法集資風險隱患。并制作相關抖音視頻進行朋友圈宣傳，擴大受眾面。
二、注重員工培訓
結合周三學習日做好員工的培訓工作。支行持續開展每月一次的“周三學習日”活動，除了學習監管處罰分析及征信合規檢查情況的通報，還對員工培訓了防范非法集資的法律政策，使全體員工充分認識非法集資的嚴重性和危害性，提高員工主動防范非法集資風險的意識和能力。
三、做好自查工作
支行營業部在反洗錢系統數據異常交易的賬戶進行甄別，對發現異常交易的賬號進行排查，暫未發現有疑似從事非法集資活動的賬戶；對帶有投資、股權、咨詢等字樣的賬戶進行交易明細的排查，暫未發現有疑似從事非法集資活動的賬戶。
打擊非法集資活動總結 篇3
為認真落實《自治區防范和處置非法集資領導小組辦公室方案的通知》（寧處非辦發〔〕x號）和《關于開展x年防范非法集資宣傳月活動方案的'通知》（銀商局發〔〕號）要求，進一步加強商貿流通領域管理工作，切實做好防范和處置非法集資工作，維護市場秩序和人民群眾合法權益，我局于x年xx月xx日至xx日，在全縣商務領域開展非法集資專項宣傳行動?，F將有關工作總結匯報如下：
一、宣傳對象
重點宣傳全縣單用途預付卡、直銷、電子商務平臺、批發零售等領域涉嫌非法集資風險領域及群眾。
二、工作開展情況
（一）廣泛宣傳，提高群眾防范非法集資意識。
一是編制宣傳防范非法集資公益宣傳彩頁，包括非法集資特征、表現形式、辨識手段、舉報電話等相關信息，印制份并在縣內街道派發至群眾，向全縣普通民眾宣傳防范非法集資公益信息，著力宣傳防范非法集資的理念，切實提高群眾防范非法集資意識。
二是制定《x年x縣商務領域非法集資風險排查整治工作方案》，并下發至各相關企業?？h內家大型商超、x家餐飲企業及多家電子商務企業門頭電子屏滾動播出等方式，對非法集資的特征、主要表現形式、常見手段等進行宣傳。
（二）重點宣傳，防范關鍵領域非法集資風險蔓延。
通過走訪、微信宣傳做好企業的宣傳教育工作，確保企業和內部員工遠離非法集資，切實維護企業和員工合法權益，確保企業健康有序安全發展。
一是向批發零售、直銷等企業宣傳，嚴禁產生非法集資吸收或變相吸收公眾存款、從離業銀行以外的單位活個人借款以及抽逃注冊資本等違法違規行為；嚴禁企業的股東、高級管理人員和員工是否假借企業名義或由企業提供擔保，參與非法放貸等違法違規活動等非法集資風險蔓延。
二是向電子商務企業宣傳，嚴禁通過電子商務平臺違規進行融資或開展網絡借貸業務，及存在未經批準違規發行投資理財產品等違法違規行為。
三是向單用途預付卡發放企業宣傳，嚴禁針對不特定對象以超出國家規定的利率回報消費者和以貨幣、實物、預付價值等形式回報消費者等涉嫌非法集資的發卡行為。
（三）新媒體多渠道宣傳。利用網絡、微信、移動客戶端等新媒體拓展，確保宣傳活動取得實效。
三、下步工作計劃
下一步，我局將持續充分利用各種渠道加強宣傳教育，引導社會公眾增強風險意識和辨別能力，建立排查工作責任制。商務服務辦公室建立日常監督檢查制度和多種信息收集方式，逐步形成非法集資風險防控和處置長效機制。
打擊非法集資活動總結 篇4
一、成立組織，加強領導
統一思想，提高認識，充分認識風險排查工作的重要性和必要性；建立了由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能股室共同參與的工作機制和責任機制；結合實際明確了工作責任和要求，并對轄區中小企業非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，嚴格工作責任制度和責任追究制度，確保此次工作順利開展。
二、全面落實監管責任制，認真組織，分段實施
在排查行動中，切實做到嚴查徹處，決不姑息。
三、形式多樣，宣傳到位
一是針對“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發放貸款內容的廣告，對發布此類廣告的非金融機構和個人，未經批準從事非法金融業務，嚴重擾亂我縣金融秩序”的行為進行重點排查。
二是深入企業做現場排查，通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式等方式排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作，并通過調取查閱企業檔案進行排查，重點對企業注冊資本變化大、年檢中資產負債出入較大等現象企業檔案仔細審閱，力爭排查出非法集資行為。
三是通過全面排查與抽查相結合，深入企業檢查落實到戶。一方面通過全面排查與抽查相結合，組織力量對全縣中小企業逐戶開展排查工作，采取通過檢查企業年度報表，向企業財務人員和員工進行了解；另一方面對中小企業進行抽查，通過到代理公司查詢所代理的公司企業帳目有無不正?，F金流失等。
四是與公安、紀檢委等相關部門緊密配合，加強信息溝通，形成合力，全方位進行集資風險排查工作。
四、排查工作結果
為掌握我縣中小企業領域非法集資情況，截止目前，我委共出動檢查人員30余人次，對85家中小企業進行了清理排查，未發現企業存在非法集資的現象。
非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發生，我委將繼續把重點企業做為排查對象，增加巡查次數，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態勢，逐步建立長效監管機制，使其遏止到萌芽狀態，防止死灰復燃。
打擊非法集資活動總結 篇5
為認真貫徹落實處置非法集資部際聯席會議《關于印發非法集資風險專項整治工作方案的通知》（處非聯發〔20xx〕34號）部署和省防范和打擊金融詐騙工作領導小組辦公室《關于開展非法集資風險專項整治工作的通知》要求精神，有效防范非法集資風險，依法從嚴打擊非法集資違法犯罪活動，維護人民群眾的切身利益，保障經濟社會又好又快發展，按照管委會領導批示，于20xx年6至12月在全區范圍集中開展非法集資風險專項整治活動。
一、高度重視，認真組織。
根據管委會領導批示，結合我區實際，我局會同相關部門和單位制定了專項整治工作方案，召開了打擊和處置非法集資工作專題調度會，對區內小額貸款公司、融資性擔保公司、投資管理類公司、資產管理類公司、非融資性擔保公司、各類投資咨詢中介機構的非法集資風險進行專項排查。
二、加強宣傳，提示風險。
以全區各商業銀行網點為陣地，利用條幅、展板為載體，通過現場講解、散發宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的知曉度和影響力，對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。
三、梳理隱患，仔細排查。
建立排查非法集資活動的長效機制，確保及早發現非法集資活動線索，及時消除非法集資活動風險隱患，加大非法集資風險處置工作力度，有力遏制和打擊非法集資違法犯罪活動，維護人民群眾合法權益、經濟金融秩序和社會穩定。
四、防患未然，制訂預案。
為有效預防和迅速處置非法集資突發事件，最大程度地減少非法集資突發事件對社會造成的危害和損失，保障全區經濟金融安全，維護社會和諧穩定，我局債務金融科制定了《長春蓮花山生態旅游度假區開展防范打擊非法集資宣傳月活動方案》。明確各方責任，強化問題整治。
打擊非法集資活動總結 篇6
為切實做好我區農業系統涉嫌非法集資風險專項排查工作，規范新型農業經營主體的經營行為，進一步加強農村群眾防范意識，根據《市農委關于開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的通知》有關要求，我委高度重視，認真落實?，F將有關情況總結如下:
一、加強組織領導
我委高度重視此次非法集資風險專項排查工作，召開了工作會議，統一思想，提高認識，結合工作職責，有針對性地開展非法集資專項排查工作，首先使農業系統各部門干部和工作人員充分認識到非法集資的嚴重性和危害性，以及開展此項工作的長期性和重要性，從而時刻保持高度的警惕性和敏銳性。
二、主要工作措施
20xx年月日，區農委給涉農街鎮下發了《關于開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的通知》，在全區范圍內開展涉農領域非法集資風險專項排查工作，綜合發揮大數據、可疑資金、廣告咨詢檢測、行業排查等優勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各種線索，開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態。
農委和街鎮對各類新型農業經營主體、各農業經營項目進行了走訪調查，重點領域包括各類涉農合作組織等涉農領域，加大對本地注冊異地經營、異地注冊本地經營、頻繁變更注冊地址和高官信息等涉農主體的排查力度;重點行為包括打著“金融創新”旗號，以“資金互助”“牲畜托管”“農業開發”“農業科技”“聯合種植養殖”等名義，沒有可持續盈利模式的非法集資行為，以貧困人群等為主要目標群體的非法集資行為。
三、工作任務完成情況
共檢查各類新型農業經營主體218家，檢查農業經營項目XX個，針對上述機構，各街鎮出動執法人員、車輛XX次，監測各類廣告和資訊信息XX條，約談、函告、行政指導0次，受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索0條，行政處罰0次，移送案件線索0條。經排查，目前暫未發現涉嫌非法集資的情況。
四、建立長效機制
涉農領域非法集資風險專項排查工作雖然已經結束，我委將繼續按照市農委的部署和要求，進一步統一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資作為一項常態工作深入持續的開展下去，不斷凈化經濟社會的發展環境。
打擊非法集資是一項長期而艱巨的任務，事關群眾切身利益和社會穩定，我委將繼續加大排查力度，做到工作機制化、機制長效化、處置高效化。在今后的工作中，我委將加強日常監管，做好工作預警，堅持對依法打擊涉農領域非法集資工作常抓不懈，保證涉農領域秩序穩定。
打擊非法集資活動總結 篇7
為使廣大群眾認清非法集資的本質和社會危害，樹立防范意識，增強自己保護能力，維護自身合法權益，我鎮認真扎實開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動，現將工作開展情況匯報如下：
一、召開會議，研究部署
鎮黨委、政府高度重視此次防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動。成立了領導小組，召開了工作會議，動員全體參會人員學習法律知識并熟練掌握，同時要求全體干部職工增強責任心和緊迫感，將此項活動作為近期宣傳教育工作的重點，結合工作職責，有針對性地開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育。
二、抓住重點，重拳出擊
按照xx縣人民政府辦公室印發《xx縣開展防范和打擊非法集資工作宣傳月活動實施方案》(府辦發〔20__〕2號)文件精神，緊緊圍繞非法集資的社會危害性、主要表現形式和特征，廣泛宣傳防范打擊非法集資相關的法律法規、金融欺詐法律制度、信訪條例等，提高群眾的識別能力，避免切身利益受到損害。同時，注重深入研究分析非法集資的特點，分析受害人的特點，注意區分對象，用不同的方式進行宣傳教育。針對受害人文化水平較低的特點，編制了以防范和打擊非法集資活動為主要內容的宣傳短信、橫幅標語，運用通俗易懂的語言，結合具體案例說“法”、講“法”，向鎮屬各單位部門負責人、鎮機關干部、各村(居)支部書記發出，并要求干部廣泛宣傳，切實做到家喻戶曉。通過場鎮電子顯示屏向廣大群眾發布《關于防范和打擊非法集資活動的公告》，同時開展明察暗訪活動，調查摸排非法集資網點及機構，并對其進行教育整治。
三、依托“五進”，注重實效
把開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動與“法律五進”活動有機結合，積極開展主題大宣講，大力推進法律進站所、進村、進組、進學校、進企業，介紹防范“涉眾型經濟犯罪”的有關知識。向群眾講解非法集資的法律常識，接受群眾的咨詢，提高群眾的防范意識，增強自己保護能力。
四、形式多樣，成效顯著
此次防范和打擊非法集資宣傳教育活動的開展使群眾的法律意識和防范風險意識有了進一步提高，在社會生活和參與經濟活動中識別投資渠道的能力有了進一步增強，有效地維護了自身合法權益，促進了社會穩定。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，使防范非法集資的法律知識家喻戶曉，人人皆知，為維護社會和諧穩定營造良好的法治氛圍。
打擊非法集資活動總結 篇8
為維護正常的金融秩序和社會穩定，保護廣大人民群眾的切身利益，根據?。▁處非辦字【20__】 23號）、市（X處非字【20__】1號）、《XX縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》防范和處置非法集資等相關文件，XX縣供銷社認真落實省、市、縣關于防范和處置非法集資工作的決策部署，進一步加強防范和處置非法集資工作，現將20__年我社所做工作情況總結如下:
一、制定方案，完善機制。
根據《XX縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》的要求，縣供銷社深入調查，結合自身實際和現實情況，制定了《XX縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》用以支持防范和處置非法集資工作情況。
二、統一思想認識，進一步增強防范和處置非法集資的責任感和緊迫感。
縣社各科室充分認識到非法集資活動的嚴重性、危害性和處置工作的艱巨性，以此切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態勢，有效防控，堅決打擊非法集資活動。
三、采取多種形式大力宣傳，切實增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。
縣供銷社進一步加大了宣傳力度，利用會議宣傳和深入村莊、社區、家屬院發放宣傳資料300余份兒，通過防范和處置非法集資活動的各項政策措施，從多方位、多角度地宣傳非法，資的表現形式和特點，教育群眾自覺抵制非法集資，增強公民的風險意識和辨別能力。認清非法集資的危害性，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環境;同時加強對單位自身工作人員的教育，通過集中學習，觀看防范非法集資的視頻資料，交流各自看法和觀點，取得良好效果。
四、加強督導，摸底排查。
為一步加大監管力度，縣供銷社對下屬的基層供銷社進行摸底排查，重點排查非法使用供銷標識和坑農害農的非法集資現象，做到防微杜漸，遏制非法集資活動勢頭，通過此次專項整治活動，未發現存在非法集資現象；
同時鼓勵群眾主動向縣供銷社和有關部門舉報提供非法集資線索。
一年來，縣供銷社非法集資整治工作雖然取得一定成效，但仍無法徹底消除非法集資的可能性。下一步，縣供銷社將繼續加大對非法集資行為的防范、打擊和宣傳教育力度，進一步建立健全非法集資工作機制及責任制度，完善處置非法集資處置預案和應急預案，做好非法集資情況摸底、整理匯總，確保此項工作取得新成效。
打擊非法集資活動總結 篇9
為認真貫徹落實上級通知精神，我市集中時間在轄區范圍內重點開展了非法集資風險排查工作，現將工作情況報告如下：
一、成立組織，加強領導。
統一思想，提高認識，充分認識風險排查工作的重要性和必要性；相繼制訂《關于印發恩施市打擊和處置非法集資工作實施方案》，建立了由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制；結合實際制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，并對轄區金融機構、非金融機構和商業企業非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，同時結合我市實際，分階段細化和分解排查責任，嚴格工作責任制度和責任追究制度，確保此次工作順利開展。
二、全面落實屬地監管責任制，認真組織，分段實施在排查行動中，切實做到嚴查徹處，決不姑息；
同時分片包干，責任到人。按照行動方案的工作要求，認真調查摸底，確定排查重點，周密部署，集中時間對轄區金融機構、非金融機構和商業企業進行詳細排查，摸清本轄區非法集資案件數量、區域分布、發案特點、主要方式、風險狀況、危害后果，區別不同情況，制定了《關于開展非法集資風險排查工作的通知》。
三、形式多樣，宣傳到位。
一是針對“個別地州生活類報紙仍在分類廣告“房產咨詢”、“典當融資”、房產融資”欄目中登載非金融機構發布的“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔?！薄ⅰ按笮☆~貸款”等發放貸款內容的廣告，對發布此類廣告的非金融機構和個人，未經批準從事非法金融業務，嚴重擾亂我市金融秩序”的行為進行重點排查。
二是為嚴厲打擊非金融機構發布的非法集資行為，及時將文件精神傳達到上級單位。采取廣播、發放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規；及時向轄區廣大經營戶和消費者通報非法集資的新形式和特點，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資。
三是建立健全投訴舉報制度。為方便社會各界的投訴舉報，在電視臺公布舉報電話，對舉報人進行保密承諾。市金融辦設立了專門的投訴舉報電話，公布了舉報電話和投訴網站，做到非法集資無可乘之機。
四是深入企業做現場排查，通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式等方式排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作，并通過調取查閱企業檔案進行排查，重點對企業注冊資本變化大，年檢中資產負債出入較大等現象企業檔案仔細審閱，力爭排查出非法集資行為。
五是側重媒體宣傳，社會全員參與。因受企業規模限制，大范圍內公開的面向社會集資的企業甚少，但對是否存在向企業集資取得小額回報，認為那是“周瑜打黃蓋，一個愿打一個愿挨”的行為要有正確的思想認識。為此，通過電視臺向當地群眾公告非法集資的風險和危害性，以此提高自己鑒別能力，引導群眾發現問題及時舉報。
六是通過全面排查與抽查相結合，深入企業檢查落實到戶。全面排查與抽查相結合，組織力量對轄區金融機構及非金融機構重點逐戶開展排查工作，采取通過年檢查企業年度報表，向企業財務人員和員工進行了解；
七是與公安、紀檢委等相關部門緊密配合，加強信息溝通，形成合力，全方位進行集資風險排查工作。
四、履行職能，防范好非法集資工作。
在清理整頓的同時，重點加強了防范非法集資工作，嚴把市場主體準入關。主要是在受理登記注冊過程中，嚴格審查股權變更，轉讓，防止股權糾紛發生。
非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發生，我市將繼續把重點企業做為排查對象，增加巡查次數，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態勢，逐步建立長效監管機制，使其遏止到萌芽狀態，防止死灰復燃。
打擊非法集資活動總結 篇10
為認真貫徹落實《中國銀保監會監管局辦公室關于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》和《防范和處置非法集資條例》有關要求，為推動防范非法集資宣傳教育工作的深入開展，營造良好的金融生態環境，保護人民群眾財產安全，維護社會大局穩定，徽商銀行太湖支行于集中宣傳月6月開展了以“學法用法護小家，防非處非靠大家”為主題的宣傳活動，采取各種形式深入群眾宣傳，并且與金融消費者進行密切相關的交流，加大防范非法集資的宣傳力度，幫助社會公眾提高金融知識水平和風險識別能力，培養理性表達需求，依法維護權益的意識，營造全社會防范和處置非法集資的良好氛圍，此次活動取得了良好的活動效果。
活動開展前期，支行通過周例會要求每一位員工積極參與“中國銀行保險報”官方公眾號線上防范非法集資知識答題，并對防范非法集資內容進行培訓，強化對員工的行為教育，防止支行工作人員從事或參與非法集資，同時讓每一位員工都了解非法集資的基本概念及分化類行為介紹，為更好的做好宣傳工作夯實基礎。
活動期間支行利用營業大廳液晶電視、網點外跑馬屏滾動播放非法集資宣傳短片及宣傳標語，向客戶揭示非法集資的危害，引導客戶樹立正確的理財觀念。
支行于xx月xx日在家園小區聯合同建物業開展“情濃端午粽葉飄香”包粽子比賽，活動當天安排專人進行駐點宣傳，主要宣傳內容如下：
一、非法集資的定義
非法集資是指未經國務院近日管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者基于其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。
二、四種常見手段
1、承諾高額回報。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資人在集資初期往往按時足額兌現承諾本息，待集資達到一定規模后，便秘密轉移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經濟損失。
2、編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業，打著響應國家產業政策、開展創業創新等幌子，編造各種虛假項目，有的甚至組織免費旅游、考察等，騙取社會公眾信任。
3、以虛假宣傳造勢。不法分子在宣傳上往往一擲千金，聘請明星代言、名人站臺，在各大廣播電視、網絡等媒體發布廣告、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式，制造虛假聲勢。
4、利用親情誘騙。有些非法集資參與人，為了完成或增加自己的業績，有時采取類似傳銷的手法，不惜利用親情、地緣關系，編造自己獲得高額回報的謊言，拉攏親朋、同學或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規模不斷擴大。
三、規避非法集資陷阱的“三要、三不要”
1、要理性，不要僥幸。天上不會掉餡餅，掉下來的不是全套就是陷阱。要堅守理性底線，想想自己懂不懂，比比風險大不大，看看收益水平合不合實際，問問家人朋友怎么看，不要被賭博心態和僥幸心理蒙蔽雙眼。
2、要穩健，不要冒險。高收益意味著高風險，還可能是投資騙局，投一次就血本無歸。要合理評估自身承受能力，審慎確定風險承擔意愿，不冒險投資。
3、要警惕，不要盲目。“收益豐厚、條件誘人、機會難得、名額有限”都很可能是忽悠，一定要警惕。多留個心眼兒，絕不要聽風就是雨，盲目“隨大流”投資
與此同時，支行在廳堂布放非法集資宣傳折頁，組織大堂工作人員與客戶一對一交流，向來行辦理業務的客戶面對面的解釋、心貼心的交流，詳細介紹非法集資的特征、手段等，做到合理引導，進一步加強客戶防范非法集資的'意識及識別非法集資的能力
同時利用外拓活動，對沿街商戶及進企業發放折頁進行非法集資的宣傳，普及金融知識，傳到金融是特許經營行業的理念，引導群眾通過正規金融機構實現投資、理財等金融訴求。
我支行通過多種形式開展防范非法集資宣傳活動，把非法集資的危害、表現形式、識別方法等知識送到百姓手中、送到群眾心里，提高了公眾的金融素養和風險防范意識，同時也向社會公眾展現了我行的良好形象。
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此次打擊非法集資活動雖然結束，但我支行將繼續按照總分行的部署和要求，認真總結和自查，進一步統一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資作為一項常態化工作深入持久的開展下去，不斷凈化社會發展環境，為打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。
打擊非法集資活動總結 篇11
為切實防范非法集資風險向金融機構滲透，營造安全和諧的金融環境，工行泰安泰山支行根據銀監會和上級行有關要求，制定方案、采取措施，在全行開展了非法集資風險專項排查活動，確保支行安全穩定發展的良好勢頭。
組織健全,責任到人。支行成立非法集資風險專項排查活動領導小組，由行長任組長,分管行長任副組長，各網點、部門主要負責人為成員。領導小組辦首先認真學習了上級關于開展非法集資風險專項排查的有關部署和要求，認真分析工行現狀。為切實加強組織領導，實行一把手負責制，嚴格落實責任，各行級干部按分工分別到各自掛靠單位，認真組織開展非法集資風險專項排查，確保專項排查工作不走過場。
分層排查.確保質量。一是對管理層的排查，由支行行長、紀檢員進行;對部室及網點負責人由分管行長進行;對一般員工則由分管行長和網點主任負責。通過走訪員工親戚、朋友、客戶等了解其有無參與民間借貸、集資、擔保等問題;借助工商、稅務等職能部門掌握的企業注冊等信息了解員工有無經商辦企業問題;通過對小額貸款和投資擔保等中介公司與工行的業務聯系分析研判員工與其有無資金往來和兼任職問題;通過走訪公安部門，了解有無因參與非法集資而印發的`打架斗毆，等違法案件而受到追究的人和事。
條線結合,深挖細找。對客戶經理，結合信貸業務日常檢查，開展信貸領域非法集資風險排查，員工是否借用工作或職務便利，利用掌握的企業融資需求或還貸資金籌措需求信息，充當資金掮客為企業與民間借貸、非法集資牽線搭橋;營業人員是否利用銀行職業身份，借用或盜用銀行名義進行民間借貸或非法集資活動;貸款客戶結算賬戶資金直接或通過共同第三人間接流入員工或親屬個人賬戶等風險隱患。對個人客戶經理違規代客理財、私售未經工行批準的理財產品、私自修改與印刷理財產品宣傳資料，私自在宣傳資料印刷工行標識或中國工商銀行字樣等行為進行排查。組織開展對行政印章、業務印章使用管理情況的排查，掌握轄內員工是否存在違規使用印章加蓋業務憑證、借據和私人借條，假借該行名義為民間借貸擔保或超出個人經濟實力為他人貸款擔保等問題。
多渠道排查,務求深入。充分運用業務運營風險核查、內控監測分析、定期匯總分析，查堵風險隱患。及時對運營風險監測的有關數據進行認真分析排查，對發現的問題逐個進行分析，并一對一提出行之有效的整改措施，妥善處理，限期整改，整改措施必須落實到相關人員。對排查發現的重大風險或案件線索，要及時報告，妥善處置，消除隱患。
打擊非法集資活動總結 篇12
根據《中國銀監會辦公廳關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(銀監辦發〔20xx〕194號)和《浙江銀監局辦公室關于開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(浙銀監辦〔20xx〕206號)文件精神，我分局對轄內銀行業金融機構防范和打擊非法集資宣傳教育活動的開展情況進行了調查和督導，現將本次活動總結報告如下：
一、組織實施情況
(一)落實職責，上下聯動。根據銀監會及省局活動通知安排，我分局結合轄內實際，制定了專門的防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案，對轄內活動進行統一部署。轄內各機構均成立由主要負責人任組長的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領導小組，對活動進行統籌安排，將相關工作職責落實到部門和個人，并結合實際，制定和上報本單位宣傳教育活動計劃和方案;建立聯絡員制度，專門負責本單位宣傳教育活動的上傳下達。
(二)制定方案，充分動員。轄內各機構分別制定方案，確定了宣傳教育活動的內容、步驟及措施，召開動員大會，要求每一位員工認真對待，層層傳達，積極營造宣傳氛圍。如深圳發展銀行溫州分行制定了《深圳發展銀行關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案》，詳列了活動時間、活動類型、活動形式、工作事項及任務分工，活動內容較為豐富。
(三)形式多樣，分步推進。從整體情況看，轄內各機構組織的防范和打擊非法集資宣傳教育活動覆蓋面廣、形式豐富多樣，做到了深入宣傳并分階段逐步推進。多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，提高了公眾對常見非法集資手段的識別能力。此外，部分機構還具體規劃了活動進程，分階段逐步推進防范和打擊非法集資宣傳教育活動。
二、活動開展情況
(一)利用網點優勢，積極營造宣傳氛圍。
一是打出宣傳標語，做好警示教育。各機構通過LED電子屏滾動播放、懸掛橫幅等方式宣傳防范和打擊非法集資宣傳教育標語口號，警示客戶保護自身利益，警告犯罪分子遠離非法集資。二是編制宣傳材料，落實網點宣傳。制作宣傳教育展板、張貼各類海報、編印防范和打擊非法集資宣傳教育手冊等形式，對非法集資特征、主要表現形式、常用手段及識別方法等進行宣傳。三是發送宣傳短信，做好風險提示。向客戶發送短信等形式擴大宣傳教育活動，提高社會公眾對非法集資的風險防范意識?；顒悠陂g，轄內各機構共制作展板橫幅1700多塊(條)，編印手冊、折頁12.5萬余份，發送短信160多萬條。
(二)利用專業優勢，自覺落實宣傳責任。
一是提供咨詢服務，主動答疑解惑。各機構通過在營業網點設立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式，為客戶傳授和解答有關打擊非法集資的法律、法規和方針政策。如華夏銀行轄內各支行通過在營業網點舉辦“防范和打擊非法集資宣傳教育活動”講座、PPT講解、設立專門窗口為宣傳教育服務咨詢臺等方式，加大了對客戶的宣傳教育力度。二是走進社區、農村和企業，積極深入群眾宣傳。各機構利用“送金融知識下鄉”活動，采取現場咨詢、金融社區共建、“三農”座談會等多種形式，發送宣傳資料，樹立農民群眾防范和打擊非法集資的風險觀念。如工商銀行溫州分行發動600人次深入社區、街道開展宣傳活動，發放宣傳資料共4萬余份。樂清農村合作銀行與樂清市公安局、樂清市國稅局、人民銀行樂清市支行等多家機構聯合舉辦主題為“打擊防范經濟犯罪，共建和諧美好生活”的宣傳教育活動?；顒悠陂g，轄內各機構共接受咨詢2.9萬余次，進社區活動380余次，下鄉活動480余次。
(三)創新宣傳手段，擴大宣傳覆蓋面。
一是利用微博進行擴散性傳播。如寧波銀行溫州分行在新浪官方微博進行專題發布，從7月9日起，定期持續發布相關內容微博，吸引網友關注并展開互動。該分行各員工也對微博進行轉發，以達到有效宣傳的目的。二是利用報紙、刊物等進行全面性傳播。如永嘉合行在《今日永嘉》等報刊上投放與非法集資宣傳教育活動相關的公益廣告。廣發銀行溫州分行在其內部報刊《廣發溫州》上刊登題名為《樹立正確投資理念，遠離非法集資活動》等防范和打擊非法集資宣傳教育活動的文章，并將報邗郵寄給客戶。
(四)加強內部宣教，增強防范和打擊非法集資意識。
一是加強合規教育，督促員工遠離非法集資。如寧波銀行總行監察保衛部總經理為溫州分行全體人員作主題為“走進法律，遠離犯罪”的專題宣講，系統分析非法集資產生的思想根源，詳細介紹集資詐騙罪的量刑和司法實踐等，促使該分行員工自覺遠離非法集資，提高預防非法集資活動的能力。二是規范員工行為，深入開展風險排查工作。如樂清農村合作銀行嚴格落實人事四項制度、五談、六必訪工作，對轄內人員每年開展2次談心談話、1次家訪工作。今年該行紀檢監察室相關工作人員還專門到非法金融處置辦進行社會調查，對全體干部員工參與民間借貸情況進行了排查。活動期間，轄內各機構共舉行員工教育培訓會350余次。
三、加強督導，持續跟蹤活動進展情況
(一)及時開展部署，持續跟蹤指導。我分局在《關于開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(溫銀監辦〔20xx〕98號)中明確要求監管部門要督促銀行業金融機構認真組織開展本次活動，按照統一部署和要求集中做好防范和打擊非法集資宣傳教育的指導和督查工作。各監管科室認真收集、審查、核評各機構活動開展情況報告，做好對活動開展情況的跟蹤監督，確?；顒尤〉脤嵭?。
(二)運用多種形式，加大督查力度。我分局將督查工作與日常監管、現場檢查相結合工作，通過組織訪查等方式，15次組織人員前往民生銀行等機構，實地了解、掌握銀行業金融機構宣傳教育工作開展情況，加強重點指導和督促，及時掌握活動開展情況。此外，在日常監管中，強調對銀行員工參與非法集資、民間借貸等實行零容忍，今年以來，我分局先后布置銀行業機構開展了全面風險排查、從業人員參與民間借貸風險大排查等工作。
四、活動取得的成效
(一)廣大公眾法制觀念不斷增強。轄內各機構利用營業網點多、涉眾面廣的優勢，以LED電子屏滾動播放宣傳語、制作宣傳教育展板、編發手冊、發送短信等多種形式開展活動，對非法集資特征、主要表現形式、常用手段等進行宣傳，廣大公眾深刻認識到非法集資的社會危害性，風險防范意識得到進一步提高。
(二)機構案防和內控管理水平不斷提升?；顒娱_展以來，轄內各機構積極落實社會責任，切實開展宣教活動，同時加強風險排查和案件防范，從案件防控機制、內控執行力等方面做實做細工作，提升案防和內控管理水平，有效防范了銀行從業人員參與非法集資行為。
(三)常態化宣傳機制得以初步建立。各機構通過在營業網點設立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式，建立防范和打擊非法集資宣傳教育工作的長效機制，進行常態化宣傳。如福建海峽銀行溫州分行在營業大廳設立咨詢點，向前來辦理業務的客戶現場宣講防范非法集資相關知識，并對客戶的疑問進行一一解答，同時宣傳選取正規理財途徑和渠道的重要性。建行溫州分行開通了非法集資舉報咨詢熱線電話0577-88080357，為群眾耐心宣講政策，解答群眾關心的問題，普及有關金融知識。
打擊非法集資活動總結 篇13
為提高社會公眾防范非法集資的意識、水平和能力，維護經濟金融秩序和社會穩定，20xx年xx月，xx區組織開展了防范和打擊非法集資宣傳活動，具體開展情況如下：
一、高度重視、認真組織
xx區位于xx市中心城區，樓宇眾多，交通便利，人流量大，非法集資形勢嚴峻。為此，xx區高度重視此次宣傳月活動，力求從源頭上阻斷非法集資風險隱患，由區打擊和防范非法集資領導小組辦公室進行統一部署要求，區打非辦要求把本次宣傳月活動與各單位年終打非工作考核掛鉤，確保宣傳月活動有序、有效開展。同時，在活動期間對各單位開展督導檢查，適時通報各單位宣傳情況。
二、突出重點，注重實效
xx區打非辦響應處置非法集資部際聯席會議辦公室“針對重點領域、重點人群，拓寬宣傳渠道、豐富宣傳方式，加強聯動宣傳”的`號召，舉辦了防范非法集資進菜市場集中宣傳活動。全區統一行動，在老年人、家庭主婦較為集中的農貿市場開展差別化宣傳、精準宣傳、點對點宣傳，全區1個宣傳主場、14個宣傳分場共邀請20余家金融機構參與，設置了26個宣傳篷或展臺、52塊展板、32條橫幅，共計發放打非宣傳資料、小禮品10000余份。
三、創新方式，加強覆蓋
宣傳月活動期間，xx區14個街道園局單位精心組織，舉辦了聲勢浩大的宣傳活動。其中，大型集中宣傳活動14場次，“七進”活動106場次，參與群眾共8968余人次，發放宣傳材料8930份，購物袋等其他各類宣傳品4010份，懸掛海報、展板、橫幅等共125個，電子顯示屏、戶外廣告牌58塊，電視臺新聞報道2次，網絡新媒體報道7次，微信公眾號、自媒體宣傳2次，發送短信510條。
通過宣傳月活動，使居民群眾充分認識到了非法集資的危害性，營造了人人懂金融知識，人人守風險底線的良好氛圍。今后，xx區將常態化組織開展防范非法集資宣傳活動，鞏固宣傳月活動效果，力求徹底根除非法集資滋生的土壤。
打擊非法集資活動總結 篇14
為了嚴厲打擊非法集資活動，維護正常的社會穩定，保護廣大人民群眾的切身利益，進一步從源頭上做好處理非法集資相關宣傳工作，提高學校教師和學生防范非法集資違法犯罪活動的意識和能力，結合我校實際情況，開展了防范打擊非法集資宣傳教育活動?，F將活動情況總結如下：
一、領導重視，認真組織
讓師生充分認識當前非法集資的嚴峻形勢和危害后果。由學校領導班子統一部署，組織實施。我校成立了由校長任組長，政教校長為副組長，各部門成員統一防范和打擊非法集資宣傳教育活動領導小組。組織和協調、督促各成員部門順利完成工作。
二、積極實施，注重效果
一活動形式
1、充分利用多媒體，廣泛開展宣傳。利用學校廣播、集會、板報等形式廣泛開展宣傳教育活動。
2、懸掛宣傳條幅“學法用法護小家，防非處非靠大家”，張貼宣傳標語。在學校電子屏幕上播放游走字幕。
3、開展主題活動，派發宣傳資料。利用升旗儀式、教職工會議等途徑，開展主題教育活動，向廣大師生發放公開宣傳資料，利用班隊會活動，宣傳防范和打擊非法集資的內容，讓廣大師生深切的了解非法集資的危害性。
二宣傳內容
1、宣傳非法集資的定義、特征、表現形式、危害，分析已成功查處并審結的典型案例，披露非法集資犯罪主體的經營真相，揭露非法集資的手法伎倆，增強廣大師生的識別意識，提高防范、抵御非法集資活動的`能力，有效遏制不法分子的違法犯罪行為。
2、宣傳打擊非法集資相關法律法規，使廣大師生進一步樹立遵法守法的意識和觀念，明確組織或參與非法集資活動的不良后果及法律責任，引導廣大師生正確認識非法集資存在風險和社會危害，自覺遠離非法集資。宣傳治安管理處罰法、信訪條例等維護社會和諧穩定的法律法規，使廣大師生進一步掌握維護自身權益的合法途徑，依法合理表達訴求。
3、宣傳開展打擊非法集資工作取得的成果，震懾違法犯罪活動，引導廣大師生、家長進行科學投資、理財、克服暴富心理，增強廣大師生、家長理性投資意識。
三、建立教職工教育長效教育機制
為進一步鞏固活動效果，我校制定了長期的警示教育長效機制，收集關于非法集資、反洗錢等行為的知識和相關案例，定期對教職工進行警示教育，切實提高教職工思想意識和警惕能力，確保各項工作合法合規。
通過開展宣傳教育活動，使廣大教職工充分認識到非法集資的危害性，切實增強了廣大教職工防范非法集資的意識，提高識假防騙的能力，充分發揮宣傳工作震懾犯罪、樹立形象、教育公眾、防范風險的積極作用。我校以后還要加大防范和打擊非法集資宣傳教育活動，讓廣大教職工和學生家長遠離非法集資，遠離犯罪，切實維護好了學校的安全穩定。
打擊非法集資活動總結 篇15
為貫徹落實國家、自治區、XX市防范化解重大風險攻堅戰及防范和處置非法集資工作會議的統一部署，XX市發展改革委根據《XX市開展涉嫌非法集資風險專項排查活動方案》的通知要求，并結合工作職能，開展了專項排查活動。
加強組織領導，明確職責分工。為打贏防范化解重大風險攻堅戰打下堅實基礎，領導高度重視此次涉嫌非法集資風險專項排查工作，指定專人專項負責非法集資風險專項排查工作的具體實施、對接，各相關科室全力配合協同推進涉嫌非法集資風險專項排查工作。
加大防范非法集資宣傳力度，營造良好的宣傳氛圍。為做好新常態下防范非法集資宣傳工作，向各科室及委所屬二層機構發放防范打擊非法集資知識宣傳冊，認識防范非法集資的重要性，了解防范非法集資相關知識，提高業務辦理的風險合規意識。
加強重點領域、重點行為的排查，及時掌握非法集資風險動態。近年來，非法集資案件高發頻發，許多不法分子蓄意歪曲國家政策的非法集資行為，作為項目審批監督管理部門，XX市發展改革委對需審批的新項目，仔細審核，警惕虛假項目的申報；對已審批的項目，有重點地加強風險摸排。
充分利用技術手段，加強網絡風險排查防控。作為全市電子政務的建設、管理部門，充分利用信息技術手段，加強網上非法集資信息巡查，及時監測，依法聯動處置網上有害信息，凈化網絡環境。
開展涉金融領域失信問題專項治理工作。根據國家、自治區發展改革委等4部門關于落實涉金融領域失信問題專項治理工作的要求，及時下發了《關于做好涉金融領域失信問題專項治理工作的通知》，并對國家發展改革委提供的“涉金融嚴重失信行為人名單”“失信關聯黑名單—失信被執行企業”“重點關注名單—工商異常名錄名單”“重點關注名單—非法集資預警名單”等進行了歸口篩查核實，及時協調、了解、匯總、反饋我市專項治理情況。經核查，“涉金融嚴重失信行為人名單”及“失信關聯黑名單—失信被執行企業”中注冊地為XX市的企業共26家；“全區重點關注名單—工商異常名錄名單”中經進一步剔除了名單中已移出異常名錄、已吊銷、已注銷等企業，整理出需整治的企業共485戶；“重點關注名單—非法集資預警名單”中屬于XX市轄區的企業共8家。
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